| Na podstawie §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Internet Group S.A. przekazuje poniżej treść uchwał oraz załączników do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Iwonę Niewęgłowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 67 (3170) z dnia 6 kwietnia 2009 r., poz. 4119. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 386.666.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.571.000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.585 (słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) złotych, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 497.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) w roku 2008, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit o) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 390.168.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 3.590.000 (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 740 (słownie: siedemset czterdzieści) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.878.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) i grupy kapitałowej za 2008 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gawłowi pełniącemu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Radosławowi Rześnemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Vladimirowi Bogdanov pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 27 maja 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Erykowi Ernestowi Karskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Janowi Macieja pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Pacławskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Januszowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2008 oraz za lata ubiegłe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki uchwala, co następuje. § 1 1. Stratę za 2008 r. w wysokości 3.571.000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. 2. Straty z lat ubiegłych w wysokości 539.000 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu . Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób: a) Art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: "Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest: 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z), 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 7) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 11) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 12) Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 13) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z), 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 16) Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 17) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 19) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.), 21) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.), 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 27) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 34) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD), 35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 39) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), 41) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 44) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 45) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 47) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)."; b) Art. 15 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu."; c) Art. 15 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata."; d) Art. 16 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."; e) Art. 18 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Art. 18. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący."; f) Art. 19 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu: a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy, c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców, k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, m) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, n) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości."; g) w Art. 20 Statutu dodaje się nowy ust. 3, w następującym brzmieniu: "3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady."; h) w Art. 20 Statutu, dotychczasowy ust. 3 otrzymuje kolejny numer 4 i następujące brzmienie: "4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat."; i) Art. 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym."; j) Art. 22 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego."; k) Art. 24 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa."; l) Art. 28 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze."; ł) Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."; m) Art. 29 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Art. 29. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. 3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia."; n) Art. 35 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."; o) W każdym miejscu Statutu Spółki określenie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zastępuje się określeniem "Walne Zgromadzenie". § 2 Ustala tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany uchwalone podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, określone w § 1 niniejszej uchwały, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem że zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. Załącznik do Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu "S T A T U T spółki pod firmą "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Ariel-Hurt" Joint-Venture z siedzibą w Radomiu ( przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) w Spółkę Akcyjną. Art. 2. Firma Spółki brzmi: "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "INTERNET GROUP" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Art. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Art. 4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Art. 5. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji. Art. 6. Spółka zostaje zawarta na czas nie oznaczony ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest: 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z), 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 7) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 11) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 12) Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 13) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z), 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 16) Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 17) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 19) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.), 21) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.), 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 27) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 34) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD), 35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 39) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), 41) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 44) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 45) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 47) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy, akcje Art. 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.307.200,00 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście) złotych oraz dzieli się na 32.756.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. Art. 9. Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. Art. 10. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 11. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji. 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Art. 12. 1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji może być dokonane: - za wynagrodzeniem, - bez wynagrodzenia. 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest: - w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji, - w siedzibie Spółki, - ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego. 5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. ROZDZIAŁ IV Organy Spółki Art. 13. Organami Spółki są: a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. Art. 14. 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Art. 15. 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu. 2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa ich liczbę. 3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata. 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Art. 16. 1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Art. 17. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. Art. 18. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. Art. 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu: a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy, c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców, k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, m) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, n) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 2. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej. Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę. 3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat. Art. 21. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. 3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Art. 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób. Art. 23. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu. Art. 24. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. Art. 25. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Art. 26. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. Art. 27. 1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. 4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Art. 28. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 4. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku wskazanym w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. Art. 29. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. 3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki Art. 30. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Art. 31. Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień 31 grudnia 1995 roku. Art. 32. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie. Art. 33. 1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zapasowy, b) kapitał rezerwowy, c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. 2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Art. 34. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na: a) odpisy na kapitał zapasowy, b) odpisy na kapitał rezerwowy, c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, d) dywidendę dla akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 35. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie pó¼niej niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe Art. 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Art. 37. 1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku "o wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego". 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki." Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej i określenia liczby członków Rady Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Pacławskiego. § 2 Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszytki punkty zaplanowanego porządku obrad, oraz że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
