| Zarząd Ponar S.A. (Emitent) podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r.: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1, uchwala, co następuje: Art. 7 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 6) 64.91.Z Leasing finansowy 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; 10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 17) 73.1. Reklama 18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 7.2. Działalność gospodarcza Spółki w zakresie, który wymagał będzie uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub innej formy decyzji administracyjnej, prowadzona będzie tylko po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 3, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Łopuszko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Kondera. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorz Hajdarowicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Leśniak. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Kośmider. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. NWZA w dniu 15 maja 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
