| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 grudnia 2008 roku. Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2008, NWZ podjęło następujące uchwały: Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych i zmianie treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia Zarząd do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwala zmianę § 7 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu następującą treść: "Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok 2007 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
