KOPEX S.A. - Treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 31 sierpnia 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 216 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-31

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 31 sierpnia 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2007 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94,poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76,poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2006 oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006 sporządzonym przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu- postanawia: § 1 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2006", w skład którego wchodzą: a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 340.450.404,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote dziesięć groszy) b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 15.367.608,90 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 15.731.894,43 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o sumę: 30.618.794,02 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze ) e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2006". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-31 Tadeusz Soroka Prezes Zarządu

2007-08-31 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu