PEKAES - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2007 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-25

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2007 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Błoniu przy ul. Spedycyjnej 1, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 sierpnia 2007 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEKAES SA z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok, b) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę PEKAES SA spółek celowych dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie nieruchomości PEKAES SA położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 i Grzybowskiej 81 do spółek celowych. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, pokój 213), oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2007 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA zwołanym na dzień 30 sierpnia 2007 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Błoniu przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-25 Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu