FAM - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 grudnia 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 139 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-17

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 grudnia 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2008r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Aleksander Grot. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ Iwona Staszko 2/ Justyna Strysik-Lewandowska Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2008r. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia poprawek do projektu uchwały zgłoszonych przez Mirosława Kalickiego jako Pełnomocnika Akcjonariusza Bystalen Investments Limited Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zatwierdzić poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez Mirosława Kalickiego jako Pełnomocnika Akcjonariusza Bystalen Investments Limited. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia poprawek do projektu uchwały zgłoszonych przez Akcjonariusza Michała Lachowicza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zatwierdzić poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez Akcjonariusza Michała Lachowicza. W związku z niepowzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 7 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, walne podjęło uchwałę nr 8 następującej treści: Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie zaniechania rozpatrywania spraw przewidzianych w pkt pkt 7 i 8 porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zaniechać rozpatrywania spraw przewidzianych w pkt. 7 i 8 Porządku obrad Zgromadzenia. § 2. Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-17 Iwona Staszko