ATLANTIS - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-02

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atlantis S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 : 1) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany siedziby Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się zmienić siedzibę Spółki z Warszawy na Płock § 2 W związku ze zmianą siedziby § 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: "§ 2 Siedzibą Spółki jest Płock." 2)Projekt uchwały nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty 4.340.000 zł o kwotę nie większą niż 20.160.000 zł , tj. do kwoty nie większej niż 24.500.000,- zł 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 sztuk akcji serii E. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 35 gr. 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii E będzie wynosiła 35gr. 6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. 3)Projekt uchwały nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 6 i 7" 4)Projekt uchwały nr 9: Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonej Spółce przez Pana Jana Chrostowskiego z tytułu sprawowania przezeń funkcji Prezesa Zarządu,

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-588 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hanki Czaki 2 lok 1

(ulica) (numer)

022 868 16 50 022 868 16 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-02 Anna Kajkowska Prezes Zarządu