| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ATLANTIS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Atlantis S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 : 1) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany siedziby Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się zmienić siedzibę Spółki z Warszawy na Płock § 2 W związku ze zmianą siedziby § 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: "§ 2 Siedzibą Spółki jest Płock." 2)Projekt uchwały nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty 4.340.000 zł o kwotę nie większą niż 20.160.000 zł , tj. do kwoty nie większej niż 24.500.000,- zł 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 sztuk akcji serii E. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 35 gr. 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii E będzie wynosiła 35gr. 6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. 3)Projekt uchwały nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 6 i 7" 4)Projekt uchwały nr 9: Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonej Spółce przez Pana Jana Chrostowskiego z tytułu sprawowania przezeń funkcji Prezesa Zarządu, | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ATLANTIS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATLANTIS | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-588 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hanki Czaki | 2 lok 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 868 16 50 | 022 868 16 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atlantis-sa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-07-43 | 012246565 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-02 | Anna Kajkowska | Prezes Zarządu | |||
