| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | | 2 | / | 2007 | | | |
| 2007-01-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DZPOLSKA | |
| | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu NWZ wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał oraz zmiany w Statucie Banku wraz z jego tekstem jednolitym | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 22 lutego 2007 r., o godzinie 15.00 w Warszawie. w siedzibie Banku w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3. Ponadto Bank przekazuje propozycje zmian w Statucie Banku oraz jego tekst jednolity. Zarząd DZ BANK Polska S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: 1) uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia; 2) zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej Banku; 3) posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Banku do dnia 15 lutego 2007 r. w godzinach 9.30 – 15.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się wskazanym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 RMF GPW | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Porządek obrad, projekty uchwał, proponowane zmiany do Statutu, tekst jednolity Statutu.pdf | Porządek obrad, projekty uchwał, proponowane zmiany do Statutu oraz proponowany tekst jednolity Statutu | |
