| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTRUM KLIMA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 07/09/2008 w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały Emitent przyjął Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (które stanowią załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku) z następującymi wyłączeniami: Część I: zasada nr 1 – Spółka nie posiada obecnie stosownego sprzętu umożliwiającego rejestrowanie, transmitowanie i upublicznianie na stronie internetowej przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, Część II: zasada nr 2 – zasada nie stosowana co najmniej do dnia 31 grudnia 2008 roku. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki, Część III: zasada nr 6 – Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy. Równocześnie akcjonariusze mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Obecnie funkcjonująca Rada Nadzorcza Spółki sprawuje funkcje nadzorcze w sposób należyty, zgodnie z najlepszymi standardami. W związku z powyższym Spółka nie widzi potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej aby dostosować jej skład do brzmienia przedmiotowej zasady. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości w składzie Rady Nadzorczej Spółki znajdą się członkowie niezależni w liczbie wymaganej przez treść niniejszej zasady, zasada nr 7 – w Komitecie Audytu nie zasiada niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki ze względu na fakt, iż Spółka nie zadeklarowała przestrzegania zasady nr 6 dotyczącej niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będą co najmniej dwaj członkowie niezależni, Spółka będzie przestrzegać niniejszej zasady. Emitent oświadcza, iż jego zamiarem jest stosowanie zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW z powyższymi wyłączeniami. Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany zakresu stosowanych zasad, o czym niezwłocznie poinformuje w drodze raportu bieżącego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
