| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 87 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRITON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.12.2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.12.2008r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 18 grudnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia uchylić uchwały nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 18 grudnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: Dotychczasowemu § 8 nadaje się następujące brzmienie: § 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z; 2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z; 3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z; 4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z; 5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z; 6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41; 8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45; 9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68; 10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77; 11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0; 12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z; 14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B." Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 18 grudnia 2008 roku § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 1. odwołać pana Mariana Robełka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; 2. powołać pana Wiesława Opalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-18 | Tomasz Zganiacz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-12-18 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
