| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 157 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KOPEX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał na NWZA KOPEX S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, do wiadomości publicznej projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2008 roku w siedzibie Spółki o godz. 12.00. Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad NWZA w dniu 30.12.2008r. : UCHWAŁA Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. szóstej kadencji Panią/Pana ………………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Leszka Jędrzejewskiego - członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. wskutek śmierci (art. 369 § 5 k.s.h. stosowany odpowiednio w związku z art. 386 § 2 k.s.h.) zachodzi konieczność uzupełnienia jej składu o jednego członka do wymaganego stanu pięciu członków ustalonego uchwałą Nr 6 ZWZA KOPEX S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KOPEX Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOPEX S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-172 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grabowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 6047000 | (032) 6047100 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | kopex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-012-68-49 | 271981166 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-18 | Joanna Parzych | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2008-12-18 | Edward Fryżlewicz | Prokurent | |||
