| Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ___________ w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ___________ roku, o godzinie ________: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 7) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C, 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad. Uchwała nr ___________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia __________ w sprawie odwołania pana ______________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana ____________ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr ___________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________ roku w sprawie powołania pana ________ na członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 1 Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: "§ 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii C. 3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 4. Akcje serii C będą: 1) akcjami na okaziciela w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady pieniężne, 2) akcjami imiennymi w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady niepieniężne (aport) do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za rok obrotowy 2010, i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C. Podmioty te obejmą akcje serii C za wkłady pieniężne lub niepieniężne, uiszczone w całości lub wniesione aportem przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 2) zaoferowania akcji serii C wybranym przez Zarząd podmiotom, 3) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C. 6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 7. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na: 1) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2) 681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt trzy akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 3) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, lub 4) Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, § 3 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C; 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności lub wnoszenia aportów za akcje oraz zasad przydziału akcji; 3) dokonania przydziału akcji serii C; 4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały nr ____/ Opinia Zarządu Spółki MEW Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii "C": Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii "C" pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania lub składników majątku wniesionych aportem, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza znaczących długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1. Udziela się zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii "C" oraz praw do akcji serii "C" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu, 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka akcyjna i oświadczeń Zarządu. | |
