| Zarząd Spółki pod firmą Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie na żądanie akcjonariuszy Mariusza Patrowicza oraz Zarządu Spółki pod firmą Holiday Planet S.A. z siedzibą w Płocku, posiadających łącznie ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 400 ksh, zwołuje na dzień 12 marca 2008 r. o godzinie 14.00 w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 126a (Sala Konferencyjna, Budynek Cinema City Bemowo - parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Proponowany dzień prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii E ustala się na dzień 02.06.2008, c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, d) w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, e) zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, 5) wolne wnioski, 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd Atlantis S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki: (i.) § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z) 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A) 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A) 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B) 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B) 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52) 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51) 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51) 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z) 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G) 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C) 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A) 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z) 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1) 17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: 1) produkcji betonowych wyrobów budowlanych i gipsowych (PKD 26.6), 2) wytwarzania energii elektrycznej (PKD 40.11.Z), 3) przesyłania energii elektrycznej (PKD 40.12.Z), 4) dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (PKD 40.13.Z), 5) wytwarzania paliw gazowych (PKD 40.21), 6) dystrybucji i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z), 7) produkcji ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A), 8) dystrybucji ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B), 9) budownictwa (PKD 45), 10) budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej (PKD 45.21), 11) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D), 12) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F), 13) wykonywania instalacji budowlanych (PKD 45.3), 14) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z), 15) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 16) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 17) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51), 18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52), 19) transport drogowy towarów (PKD 60.24), 20) transmisji danych (PKD 64.20.C), 21) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G), 22) obsługa nieruchomości (PKD 70), 23) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10), 24) działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z), 25) doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14), 26) działalności holdingów (PKD 74.15.Z), 27) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), 28) działalności komercyjnej pozostałej (PKD 74.87), 29) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42), 30) odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami, pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych (PKD 90), 31) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B), 32) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), 33) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z)." 2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie. (ii) § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 35 groszy (słownie: grosz) każda". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) akcji, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda". Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski | |
