EFH - Informacja w sprawie niestosowania w Europejskim Fundusz Hipotecznym S.A. zasad/zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Informacja w sprawie niestosowania w Europejskim Fundusz Hipotecznym S.A. zasad/zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., wykonując obowiązek nałożony § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane zasady : · zasada III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W uzasadnieniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje iż obecnie członkami Rady Nadzorczej są akcjonariusze lub ich przedstawiciele. Spółka planuje jednak dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej po upływie obecnej kadencji tj. w czerwcu 2008 r., aby podporządkować się tej zasadzie. Powyższe zostało także podane przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym w Dokumencie Rejestracyjnym pod pkt. 16.4. na str. 89 · Zasada II.7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W uzasadnieniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje iż z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej funkcje przewidziane dla komitetu audytu pełnione są przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. Powyższe zostało także podane przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym w Dokumencie Rejestracyjnym pod pkt. 16.3 i 16.4 na str. 88 i 89 Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu