| Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, informuje: W Spółce nie jest stosowana Zasada nr 6 działu III. Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w uchwale nr 28, podjętej w dniu 29 czerwca 2005 r.(opublikowanej w dniu 29 czerwca 2005 r. w raporcie bieżącym nr 36/2005), nie zaleciło stosowania tej zasady, ponieważ: - niezależność członka rady nadzorczej niezupełnie pozostaje bez związku z faktem desygnowania osoby do rady nadzorczej przez określonego akcjonariusza, - z ogólnej zasady rządów większości i ochrony mniejszości wynika prawo akcjonariusza, który wniósł większy kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów do wniesionego kapitału, a więc również do desygnowania do rady nadzorczej osób, które - w jego opinii - umożliwią efektywną realizację strategii Spółki i zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy i innych grup, związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Jednocześnie, w nawiązaniu do Zasady nr 7 działu III. Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych, Spółka informuje, iż w ramach rady nadzorczej, składającej się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby pięciu członków, nie funkcjonuje komitet audytu, a zadania w tym zakresie wykonuje rada nadzorcza. | |
