BIPROMET S.A. - Informacja na temat nie stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

BIPROMET S.A.

Temat

Informacja na temat nie stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Bipromet S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego: Część III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW": Zasada 6 "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Komentarz: Zasada ta aktualnie nie jest stosowana. W chwili obecnej tylko jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta spełnia kryterium niezależności. Biorąc pod uwagę fakt niedawnego debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz postępującego rozproszenia akcjonariatu sytuacja dotycząca przestrzegania niniejszej zasady może ulec zmianie. Zasada 7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Zasada 8 "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)" Komentarz do zasad 7 i 8: Rada Nadzorcza działa zgodnie ze swoim regulaminem opublikowanym na stronie internetowej Emitenta, który aktualnie nie przewiduje powołania jakiegokolwiek komitetu. Jednakże intencją Rady Nadzorczej jest powołanie komitetu audytu w najbliższym czasie. Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie pozostałe zasady zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" są przez Emitenta przestrzegane. Podstawą przekazania niniejszej informacji jest §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-956 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Graniczna 29

(ulica) (numer)

032 7745801 032 2562761

(telefon) (fax)

[email protected] www.bipromet.pl

(e-mail) (www)

6340197513 003555075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Tadeusz Baj Prezes Zarządu

2008-01-02 Marek Kacprowicz Wiceprezes Zarządu