ABG SPIN - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRWAŁEGO NIESTOSOWANIA NIEKTÓRYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-07

Skrócona nazwa emitenta

ABG SPIN

Temat

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRWAŁEGO NIESTOSOWANIA NIEKTÓRYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", ABG SPIN S.A. informuje iż nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego: Zasada I.1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka nie stosuje ww. zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Zasada II.1.5 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą. Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informacje wskazane w Punkcie 1.5 powyżej tylko wówczas, gdy dysponować będzie życiorysami zawodowymi zgłoszonych kandydatów w terminie umożliwiającym ich zamieszczenie na korporacyjnej stronie internetowej. Zasada II.1.11 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zasada II.5 Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Zarząd stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. o ile podmioty wnioskujące o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia przedstawią uzasadnienie dla proponowanej uchwały w terminie umożliwiającym jego przedstawienie inwestorom. Zasada III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka nie stosuje ww. zasady. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki jeden z akcjonariuszy uprawniony jest osobiście do powoływania i odwoływania czterech z siedmiu członków Rady Nadzorczej. Pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie stosownie do wniosków akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zasada III.7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. o ile do składu Rady Nadzorczej zostanie powołany członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABG SPIN SA

(pełna nazwa emitenta)

ABG SPIN Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-017 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 123A

(ulica) (numer)

(0 22) 607 72 00 (0 22) 607 71 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.abg.com.pl

(e-mail) (www)

521-012-32-37 012661241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-07 Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu

2008-02-07 Tomasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu