YAWAL S.A. - RB NR 2/2008 – oświadczenie w sprawie nieprzestrzegania niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez YAWAL S.A. w 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

YAWAL S.A.

Temat

RB NR 2/2008 – oświadczenie w sprawie nieprzestrzegania niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przez YAWAL S.A. w 2008 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd YAWAL S.A. , w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu nie będzie stosował w sposób trwały: 1. Pkt. II.1.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. 2. Pkt. II.1.11 stanowi, iż Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zasada ta nie jest stosowana w związku z odrzuceniem stosowania zasady, o której mowa w pkt.III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW). 3. Pkt. III. 2 stanowi, iż Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą YAWAL S.A., gdyż jest ona zbędna w kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów. 4. Pkt. III. 6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższa zasada nie jest stosowana pomimo faktu poparcia dla udziału w pracach rady nadzorczej członków niezależnych. Ze względu na obecną strukturę akcjonariuszy i ich rolę w rozwoju Spółki w chwili obecnej nie jest możliwe wprowadzenie zapisu o tym, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. 5. Pkt. III.7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie jest spełniany powyższy wymóg. Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób i wyodrębnienie komitetów lub komisji jest organizacyjnie niecelowe. Zadania komitetów Rada Nadzorcza wykonywać będzie w pełnym składzie. Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetów. 6. Pkt. III.8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje ani komitety. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-284 Herby

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lublinicka 36

(ulica) (numer)

034 3528899 034 3528898

(telefon) (fax)

[email protected] yawal.pl

(e-mail) (www)

573-010-60-96 150260970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-03 Piotr Knapiński Prezes Zarządu