| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 71 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ADS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2008 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2008 roku w Krakowie. Uchwała nr 7/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Forystka Uchwała nr 8/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujących członków: 1) Anna Bieżuńska, 2) Maciej Surówka, 3) Dorota Filip." Uchwała nr 9/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 7.Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8.Wolne wnioski, 9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 10/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust 1 Statutu Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób." Uchwała nr 11/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Mieczysława Piekarskiego." Uchwała nr 12/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Jerzego Bartosiewicza." Uchwała nr 13/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Marka Misiek." Uchwała nr 15/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Topolewskiego." W ramach wolnych wniosków, zgłoszono projekty dwóch uchwał, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Distribution Solutions S.A. Uchwała nr 16/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie tzw. listy alertów "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z uwagi na obecny niski kurs akcji Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie lub wykreślenie Spółki z tzw. listy alertów prowadzonej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie." Uchwała nr 17/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania na dzień 1 grudnia 2008 roku, godz. 12.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym co najmniej: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia lub wydania w ramach rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami, 7.Wolne wnioski, 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki upoważniony jest do uzupełnienia powyższego porządku obrad, zgodnie z obowiązującymi przepisami." Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ADS S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-149 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Balicka | 35 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 4158773 | 012 4158962 022 621 76 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ads-sa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6761006781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-01 | Marian Przepolski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-01 | Zbigniew Rakocy | Członek Zarządu | |||
