| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBERTY GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Liberty Group S.A. informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.06.2010 r. na godzinę 13.00. WZA odbędzie się w restauracji Castello, przy ul. Wiertniczej 96 w Warszawie. Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2009. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009. Rozpatrzenie wniosku akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok 2009 i wypłaty dywidendy w kwocie 2 groszy na akcję. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009. 13. Ustalenie liczby członków nowej Rady Nadzorczej. 14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie dostosowawczym do nowych zasad klasyfikacji PKD oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz informacje wskazane w art. 402(2) k.s.h. stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25 maja 2010 roku. W załączeniu informacje, jakie ukazały się w raportach bieżących nr 13/2010, 15/2010 i 16/2010. Materiały związane z WZA znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresem www.libertygroup.pl . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogloszenie_WZA.pdf | 1 | ||||||||||
| 2_projekty.pdf | 2 | ||||||||||
| 3_wzor_pelnomocnictwo.pdf | 3 | ||||||||||
| 4_formularz_glosowania_przezpelnomocnika.pdf | 4 | ||||||||||
| 5_sprawozdanieRN2009.pdf | 5 | ||||||||||
| 6_wniosek akcjonariuszy.pdf | 6 | ||||||||||
| 7_projekty_akcjonariuszy.pdf | 7 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LIBERTY GROUP S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piechoty Łanowej | 9a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22-427-36-40 | 22-642-23-90 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | libertygroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-20 | Magdalena Lizurej-Gawron | Prezes Zarządu | Magdalena Lizurej-Gawron | ||
