| Zarząd Ponar - Wadowice S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego 2008 r. Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia od Pana Mirosława Kalickiego oraz Stradom S.A. , jako akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych na podstawie art. 400 § 1 KSH do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, Zarząd postanawia skorygować termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym Emitent informował w raporcie b. nr 36/2008 z dnia 11.02.2008 r. W związku z powyższym Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 17.03.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej 5/ Przyjęcie porządku obrad 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej 7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 9/ Wolne wnioski 10/ Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 07.03.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
