| Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 30.06.2008 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2007. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2007, w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135 378 000 zł (sto trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku) do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku) wykazujący zysk netto w wysokości 6 508 000 zł (sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych); 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku) do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku) o kwotę 106 744 000 zł (sto sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych); 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku) do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku) o kwotę 40 966 000 zł (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 5) dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2007 roku w wysokości 6 508 259,73 zł. (sześć milionów pięćset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 73/100), na pokrycie strat z lat poprzednich. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2007. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2007. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 140 000,00 zł (dwieście osiem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych); 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 576 000 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku o kwotę 100 499 000,00 zł (sto milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku o kwotę 44 743 000,00 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); 5) dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10.1 oraz § 27.7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Triton Development Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1 812 500,00 zł (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy pięćset złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 500 000 (pięćset tysięcy) i nie większej niż 1 812 500 (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji. 3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 8 zł (osiem złotych). 4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku). 5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Umowa lub umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH zostaną zawarte w terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące ósmego roku (2008-09-30). 7. Objęcie akcji serii E może nastąpić za wkłady pieniężne. § 2 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, a w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii E, skierowania ofert objęcia akcji serii E do wybranych przez Zarząd osób, ustalenia formularza zapisu na akcje serii E, ustalenia – z uwzględnieniem § 1 ust. 6 niniejszej uchwały - terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii E, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 3 Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: § 9. otrzymuje następujące brzmienie: "§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 25 958 092,00 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) do 27 270 592,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: A/ 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. B/ 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. C/ 8 229 046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; D/ 12 729 046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. E/ od 500 000 (pięćset tysięcy) do 1 812 500 (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C", "D" oraz "E" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu." | |
