REMAK - Data i porządek obrad NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-05

Skrócona nazwa emitenta

REMAK

Temat

Data i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" SA w Opolu działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu "Remak" SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" SA w Opolu na dzień 30 września 2008r. o godz.12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6.Zamknięcie obrad; Propozycja zmiany statutu Spółku dotyczy § 11. Dotychczasowe brzmienie § 11 statutu: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 3 /trzech/ osób. Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu. Proponowane brzmienie § 11 statutu: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób. Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu" Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" SA mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godz. : 9.00-14.00, najpó¼niej do dnia 23-go września 2008r. imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych - będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki ( j.w.) w godzinach : od 9.00 do 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-05 Aleksandra Kowalska wiceprezes

2008-09-05 Gabriela Cebula prokurent