| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 1 grudnia 2008 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołuje na dzień 1 grudnia 2008 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z Centrum Falenty Sp. z o.o. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcję. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały. 10.Zamknięcie Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje w załączeniu treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 24 listopada 2008 roku do godziny 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-06 | Marcin Podobas | Wiceprezes Zarządu | |||
