ONE-2-ONE S.A. - Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-07

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000246988 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29.08.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10,00 w sali konferencyjnej biura Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-111 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakoniewicka 20

(ulica) (numer)

061 831 60 00 061 831 60 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-07 Mariusz Malec Prezes Zarządu Mariusz Malec

2008-08-07 Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Piotr Dzięcioł