| Zarząd YAWAL S.A. działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 31 pa¼dziernika 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celach zgodnych z art. 345 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 24 pa¼dziernika 2008 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 09.30. | |
