| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na NWZA Rubicon Partners NFI SA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 kwietnia 2010 r., zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie spółki. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek następujący porządek obrad: 1.Wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 3.300,- (trzy tysiące trzysta) złotych miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 maja 2010 roku do godziny 11:30. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-15 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-15 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
