STALPROFI - Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-07

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA zwołanym na dzień 17 lipca 2008 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2007. 2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007 zawierające: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.175.974,35 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 35/100) - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 340.361.676,04 zł. (trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 4/100) - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.714.126,11 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 11/100). PROJEKT UCHWAŁY NR 2 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 17 lipca 2008r. powołuje na Członków Rady Nadzorczej: 1. …………………………… 2. ……………………………

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-07 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2008-07-07 Zdzisław Mendelak Wiceprezes Zarządu