| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PC GUARD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh §1 zwołuje na dzień 07 marca 2008 roku o godz. 10,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. w dniu 07.03.2008 roku: 1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór przewodniczącego NWZA. a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. a)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu propozycji połączenia (scalenia) akcji. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a)połączenia (scalenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, b)upoważnienia Zarządu do opracowania procedur związanych z połączeniem (scaleniem) akcji c)w sprawie zmiany Statutu, d)jednolitego tekstu Statutu. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w walnym zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 29 luty 2008 roku do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na NWZA w dniu 07 marca 2008 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZA 07.03.2008.rtf | treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 marca 2008 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PC GUARD S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-476 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jasielska | 16 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
