KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr49/2010
Data sporządzenia:2010-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "KOPEX" S.A. na dzień 24 czerwca 2010r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782,zwana w dalszej części "Spółką", działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art.4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust.1 i 4 Statutu Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, sala nr 100 A). Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2009, a także podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny i w kapitale zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2009. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium: a) członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009, b) członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna" i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna". 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna : Art. 402 (1) i Art. 402 (2) ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Załączniki
PlikOpis
1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ KOPEX S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A. na dzień 24.06.2010r.
2. TREŚÆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.pdf Treść projektów uchwał ZWZ oraz załączników
3. UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grabowa1
(ulica)(numer)
(032) 6047000(032) 6047100
(telefon)(fax)
[email protected]kopex.com.pl
(e-mail)(www)
634-012-68-49271981166
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-28 Marian Kostempski Prezes Zarządu
2010-05-28 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu