| Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że w dniu w dniu 27 maja 2010 roku akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, reprezentujący łącznie 8,75% kapitału zakładowego Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., wnieśli w postaci elektronicznej wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku dodatkowo następujących punktów: 1. Wystąpienie Zarządu obejmujące: - przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki oraz sytuacji spółek zależnych, w tym kosztów ich funkcjonowania; - przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych świadczących dla Spółki prace lub usługi, wraz z wysokością wynagrodzenia; - omówienie stosowanych form zabezpieczeń w przypadku udzielania pożyczek podmiotom i osobom powiązanym. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Uwzględniając wniosek w/w akcjonariuszy Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. postanowił uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku o wymienione wyżej sprawy objęte wnioskiem akcjonariuszy. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku, na godzinę 11.00, w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier), przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2009 roku. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Wystąpienie Zarządu obejmujące: - przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki oraz sytuacji spółek zależnych, w tym kosztów ich funkcjonowania; - przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych świadczących dla Spółki prace lub usługi, wraz z wysokością wynagrodzenia; - omówienie stosowanych form zabezpieczeń w przypadku udzielania pożyczek podmiotom i osobom powiązanym. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Punkty 13, 14, 15 porządku obrad dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy Wojciecha Wiśniewskiego oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu. Akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. nie przedstawili uzasadnienia ani też projektu uchwały w sprawach objętych proponowanym pkt 13 porządku obrad. Wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pkt 14 i 15 akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. zgłosili projekty następujących uchwał: "Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 1.Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie określa wynagrodzenie: 1/ Członka Rady Nadzorczej w wysokości ………………… złotych brutto miesięcznie 2/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ………………… złotych brutto miesięcznie 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 będzie wypłacane miesięcznie z dołu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010." Akcjonariusze Wojciech Wiśniewski oraz Agro-Jumal Sp. z o.o. nie przedstawili uzasadnienia dla podjęcia proponowanych uchwał. | |
