| Warszawa, 12 września 2008 r. MEDIATEL SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 września 2008 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 101 /2008 Zarząd MediaTel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2008r. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. __________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ______________; - ______________ ; - ______________ . UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ________2008 roku, numer __ (__), poz. ___ , tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: 1) w § 2 ustęp 1 Regulaminu skreśla się słowa "Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi". § 2 Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że: 1) w § 2 Regulaminu dodaje się ustęp 7 o treści: "Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę." 2) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej." 3) w § 4 ustęp 1 Regulaminu zdanie czwarte otrzymuje następujące brzmienie: "Odbiór dokumentów powinien być potwierdzony przez członka Rady."; 4) w § 10 ustęp 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie."; 5) w § 13 ustęp 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego."; 6) w § 17 ustęp 3 punkt 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej"; 7) w § 17 ustęp 3 punkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: "3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych"; 8) w § 17 ustęp 3 punkt 12 Regulaminu po słowach "podmiotem powiązanym" skreśla się słowa "w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: odwołania p. _________z Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________ . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: powołania p. _______ do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. ___________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁY NR ___ w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia objętej punktem 6 porządku obrad. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Mediatel SA związane są ze zmianą przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁY NR ___ w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej objętej punktem 7 porządku obrad. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Mediatel SA wynikają z: - dostosowania treści Regulaminu do zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, - usprawnienia pracy Rady Nadzorczej Mediatel SA, - dostosowania treści Regulaminu do treści Statutu, - zmiany przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 8 porządku obrad. Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od członka Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jerzy Cegliński Członek Zarządu Mediatel SA Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu Mediatel SA | |
