SUWARY - Data i porządek obrad NWZ "SUWARY” S.A. oraz pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia spółek "SUWARY” S.A. z Boryszew ERG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-15

Skrócona nazwa emitenta

SUWARY

Temat

Data i porządek obrad NWZ "SUWARY" S.A. oraz pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia spółek "SUWARY" S.A. z Boryszew ERG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 506 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A., które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2008 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Boryszew ERG S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od roku obrotowego 2008. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 28 marca 2008 roku do godziny 12,00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Rejestracja obecności w dniu 4 kwietnia 2008 r. rozpocznie się o godzinie 11,00. W załączeniu przedstawiamy treść pierwszego zawiadomienia w sprawie połączenia spółek "SUWARY" S.A. z/s w Pabianicach z Boryszew ERG S.A. z/s w Sochaczewie, w tym treść zmienionego Statutu "SUWARY" S.A. (Spółki przejmującej), które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 33 z dnia 15 lutego 2008 r. poz. 2113.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr1.pdf Pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia spółek "SUWARY" S.A. z/s w Pabianicach z Boryszew ERG S.A. z/s w Sochaczewie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA

(pełna nazwa emitenta)

SUWARY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-200 Pabianice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Piotra Skargi

(ulica) (numer)

042 225 22 54 042 214 53 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.suwary.com.pl

(e-mail) (www)

731-10-07-350 471121807

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-15 Waldemar Zwierz Prezes Zarządu

2008-02-15 Dorota Celuch Prokurent