KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2010
Data sporządzenia:2010-05-28
Skrócona nazwa emitenta
CERSANIT
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad i projektów uchwał na ZWZA Cersanit SA zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent, Spółka), w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, pismem akcjonariuszy: AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Wnioskujący), z dnia 21 maja 2010 roku, obejmującym wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku (ZWZA) punktu o treści: "Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami", poniżej przekazuje porządek obrad poszerzony o pkt 8.X. Wnioskujący reprezentują łącznie 23,88% w kapitale zakładowym Cersanit S.A. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje także projekty uchwał ZWZA uzupełnione o projekt uchwały nr 21 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit SA w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz uzupełniony formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Spółki. Zmieniony porządek obrad ZWZA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3.Sporządzenie listy obecności; 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009; 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009; 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie: I.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2009; II.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009; III.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009; IV.udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009; V.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009; VI.przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych; VII.pokrycia straty za rok 2009; VIII.zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.; IX.przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. X.wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał ZWZA Cersanit SA zwołane na dzień 15 czerwca 2010 roku.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA Cersanit SA (2).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CERSANIT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CERSANITMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Solidarności36
(ulica)(numer)
041 315 80 03041 315 80 06
(telefon)(fax)
[email protected]cersanit.com.pl
(e-mail)(www)
564-000-16-66110011180
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-28Mirosław JędrzejczykPrezes Zarządu