| Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 28 maja 2010 r. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Brodeckiego na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku wygenerowanego w roku 2009. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2009, c) podziału zysku wygenerowanego w roku 2009, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009, f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt 6, 13, 19 Statutu Spółki, g) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 11. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 339.601.460,28 zł; b) rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 7.000.510,58 zł; c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2009, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 402.174.782,83 zł. b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 6.609.051,25 zł. c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : podziału zysku za rok 2009 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2009 w wysokości 7.000.510,58 zł (siedem milionów pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śled¼ absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści: "zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego" zastąpić nowym brzmieniem: "zatwierdzenie Strategii Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki" §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wykreślenia § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia wykreślić § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki o treści: "zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw Spółki" §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 19, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki o treści: "Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi." zastąpić nowym brzmieniem: "Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego w ramach działalności statutowej Spółki." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 20, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustanawia następującą wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej: 1) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu ustala się według następujących mnożników: a) przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, b) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1,15 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, c) członek Rady nadzorczej – 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej tylko w przypadku uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej potwierdzonego podpisem na liście obecności. 2) Dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynosi od 1 do 10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do każdorazowego określenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych w granicach określonych w zdaniu pierwszym. Przy określaniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowiązana jest wziąć pod uwagę okres delegacji oraz zakres czynności nadzorczych. 3) Jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w minionym kwartale należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z pozn. zm.). 4) Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania. §2 Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania określające wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | |
