INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-15

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 pa¼dziernika 2008 roku: Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie:przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ………… 2008 r., Nr ……………..., poz. ……… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów." § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Aktualnie zapis § 14 ust. 3 Statutu stanowi, iż "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." W ocenie Rady Nadzorczej, w obecnym brzmieniu § 14 ust. 3 Statutu Spółki przyznaje Prezesowi Zarządu szczególną pozycję w ramach kolegialnego Zarządu. Celem zmiany jest nie wprowadzanie zróżnicowania w kompetencjach Prezesa Zarządu w stosunku do pozostałych członków Zarządu. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-15 Wojciech Kudera Prezes Zarządu

2008-09-15 Adam Milanowski Wiceprezes Zarządu