| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1) – 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.rainbowtours.pl, w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia) – na dzień 29 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.rainbowtours.pl, w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) – 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ESPI 026 (ZAL-1) Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogloszenie o zwolaniu ZWZ | ||||||||||
| RB ESPI 026 (ZAL-2) Projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwal ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | Hotele i restauracje | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-361 | łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piotrkowska 270 | 270 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 48 42 680 38 20 | + 48 42 680 38 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 725 – 18 – 68 – 136 | 473190014 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-03 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
