| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000045531, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 marca 2008 r., o godz. 11.00, w budynku Vipol Plaza w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitalu zakładowego INTERNET GROUP S.A.,z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie art. 8a, dotyczącego warunkowego kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii I i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. 8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez INTERNET GROUP S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9.Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 4 Statutu: "4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały". Proponowane brzmienie art. 22 ust. 4 Statutu: "4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały". Dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu: "Art. 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 39.307.200,00 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście złotych) oraz dzieli się na 32.756.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F". Proponowane brzmienie art. 8 Statutu: "Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 53.903.509,20 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysięce pięćset dziewięć złotych 20/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,20 (jeden złoty 20/100) każda, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) nie więcej niż 10.918.666 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 1.244.925 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii I". Proponowane brzmienie art. 8a Statutu: "Art. 8a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.00 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysiące złotych) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r.". Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki, przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI piętro), nie pó¼niej niż do dnia 4 marca 2008 roku, do godz. 15.00. Pełnomocnicy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. | |
