| Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Spółka), informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku w siedzibie Spółki przy ul Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa przed notariuszem Tomaszem Cyganem prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym powzięto uchwały o następującej treści: Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2010 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 765.307,40 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych 40/100) złotych tj. z kwoty 7.215.713,20 (słownie: siedem milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 20/100) złotych do kwoty 7.981.020,60 (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) złotych, w drodze emisji 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda. 2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,75 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. 5. Akcje serii F będą zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu. 6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu. 7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii F, m.in.: a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej; b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje; 8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad 3. . Pan Grzegorz Golec – Członek Zarządu oraz Hubert Bojdo – Członek Zarządu podjęli następującą uchwałę w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy: Uchwała Nr 2 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2010 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii F. UZASADNIENIE Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii F musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad 4. Pan Grzegorz Golec – Członek Zarządu oraz Hubert Bojdo – Członek Zarządu podjęli następującą uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru: Uchwała Nr 3 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2010 roku Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki postanowił podjąć uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru o następującej treści: 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii C uprawniających do objęcia łącznie 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 29 marca 2009 r. w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C są p. Krzysztof Moska oraz XTO CAPITAL LIMITED z siedziba w Londynie. 3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. 4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny Jeden warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii F. 5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C nie może nastąpić pó¼niej niż do dnia 10 kwietnia 2010 r. 6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości. 7.Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. 8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych Warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane zostaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały i w tym samym dniu zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad 4. Po wyczerpaniu porządku obrad Członek Zarządu zamknął posiedzenie. | |
