| Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała nr 1/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera w skład komisji Skrutacyjnej następujące osoby: … Uchwała nr 2/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia … Uchwała nr 3/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES –ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, 6.Wolne wnioski, 7.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr 4/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES – ADS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 28 sierpnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku poprzez przeniesienie całego majątku spółki NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie i b)NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku poprzez przeniesienie całego majątku spółki: NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
