| Zarząd LEASCO S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2007 w związku z otrzymaniem protokołu notarialnego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.12.2007roku. Podjęte przez ZWZ Uchwały nr 1 i 2 dotyczyły wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Jasilkowskiego oraz przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie sprawozdania Zarządu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki, akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2006/2007, postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - w okresie od 01.07.2006 do 30.06.2007. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki, akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2006/2007, postanawiają: przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2006 do 30.06.2007. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie sprawozdania finansowego Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: • -bilans Spółki na dzień 30.06.2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 1 188 077,56 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), -rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2006 do 30.06.2007, wykazujący zysk netto w wysokości 32 666 841,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych dziesięć groszy), -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2006 do 30.06.2007 do kwoty 17 977,87 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -opinię i raport biegłego rewidenta, -uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2006/2007, -informację dodatkową. postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2006/2007. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie podziału zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto w roku obrachunkowym 2006/2007 w wysokości 32 666 841,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych dziesięć groszy), postanawiają: przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki, akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2006/2007, postanawiają: udzielić absolutorium Panu Zdzisławowi Bosak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.03.2007 do 30.06.2007. Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Mazurowi, oraz uchwał nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w sprawie udzielenia absolutoriów następującym Członkom Rady Nadzorczej: Panu Piotrowi Karolowi Jasilkowskiemu, Panu Krzysztofowi Loth, Panu Ianowi Hume, Pani Barbarze Jasilkowskiej, Pani Ewie Spychalskiej, Panu Pawłowi R. Wiącek, Panu Witoldowi Wywrot. | |
