| Zgodnie z art.70 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje: 1. W dniu 22.01.2008 r. odbyło się Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 221 706 akcji i głosów tj. 95,1% kapitału zakładowego Spółki. 2. Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki byli: Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 442 421 głosów stanowiących 59,97 % kapitału zakładowego, Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 777 467 głosów stanowiących 35,16 % kapitału zakładowego. 3. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. 1.Umarza się dobrowolnie 306.734 (słownie: trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLZYWIC 00016. 2.Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze zaakceptowania przez Spółkę ofert sprzedaży akcji Spółki złożonych przez akcjonariuszy po cenie brutto 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. 3.Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 199.377.100,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). 4.Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 1/2007 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 pa¼dziernika 2007 r. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje pochodziło w części z kapitału zapasowego Spółki, którym to zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. § 3. W związku z umorzeniem akcji: 1)kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 766.835 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych); 2)kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 198.610.265,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych). § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 360 § 1 i 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1.Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.857.347,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 26.090.512,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 766.835 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 306.734 (słownie: trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 1/2007 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 pa¼dziernika 2007 r. 3.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 1/2008 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez Spółkę za nabyte akcje własne. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostało wypłacone w części z kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Grupy Żywiec S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 25 ust.1 pkt 5) i 6) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. 1.Zmienia się §6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.090.512,50 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)." 2.Zmienia się §7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.436.205 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania. | |
