| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał NWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Remak SA podaje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały z uzasadnieniem na NWZA w dniu 30 września 2008r. PROJEKT UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A. , powzięta w Opolu w dniu 30 września 2008 roku . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie : § 11 Statutu REMAK SA otrzymuje brzmienie : 1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób. Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu. W głosowaniu jawnym uchwała zapadła ……………….., to jest za uchwałą oddano …………… głosów , przeciw ………………. , wstrzymało się ………………… głosów. Uzasadnienie do uchwały: Zmiana § 11 Statutu Spółki zwiększa dopuszczalny skład zarządu Spółki do czterech czlonków. Powyższa zmiana wynika z przyjętego kierunku rozwoju - podejmowanie projektów montażu największych kotłów energetycznych wymagających wysoce specjalistycznych technologii i techniki realizacji. Przez utworzenie wyodrębnionego zakresu działania chcemy sprostać powyższym zmianom. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-19 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2008-09-19 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
