| W zwi�zku z pojawieniem si� b��d�w w raporcie bie��cym nr 69/2008 wynikaj�cych z pomy�ki pisarskiej Zarz�d PMPG SA informuje, i� w raporcie bie��cym zosta�a wskazana niew�a�ciwa aktualna liczba akcji w kapitale zak�adowym. Poprawna liczba to 103.817.025 akcji. Ponadto w proponowanej tre�ci statutu zosta�a wskazana niew�a�ciwa liczba akcji w kapitale zak�adowym oraz niew�a�ciwa liczba akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F. Poprawna liczba to odpowiednio 311.611.675 oraz 311.580.225 akcji. Zarz�d PMPG SA poni�ej przekazuje poprawn� tre�� komunikatu nr 69/2008. Dzia�aj�c zgodnie z �39 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych, Zarz�d Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzib� w Warszawie (Sp�ka) informuje, i� w dniu 12 listopada 2008 roku podj�� uchwa�� o zwo�aniu, na podstawie art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, na dzie� 15 grudnia 2008 roku, na godz. 8.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Platforma Mediowa Point Group S.A., kt�re odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporz�dzenie listy obecno�ci. 4. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie przyj�cia porz�dku obrad. 6. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie emisji akcji serii F lub/i obligacji (zwyk�ych lub/i zamiennych serii A na akcje serii F) celem realizacji transakcji nabycia przez sp�k� Platforma Mediowa Point Group S.A. udzia��w w sp�ce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet" lub/i nabycia przez sp�k� Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w sp�ce Przedsi�biorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. 7. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie warunk�w zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F. 8. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki i wy��czenia prawa poboru. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmian statutu zwi�zanych z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego Sp�ki, z czym zwi�zane b�dzie upowa�nienie Zarz�du Sp�ki do z�o�enia stosownego o�wiadczenia o wysoko�ci obj�tego kapita�u zak�adowego i do okre�lenia wysoko�ci kapita�u zak�adowego w statucie Sp�ki. 10. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie zmiany statutu Sp�ki w � 7 pkt 1 oraz � 33 pkt 1. 11. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie zmiany statutu Sp�ki poprzez dodanie do � 7 statutu Sp�ki punktu 6 o tre�ci: "Sp�ka dokonuje warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego o kwot� nie wy�sz� ni� 207.794.650,00 (s�ownie: dwie�cie siedem milion�w siedemset dziewi��dziesi�t cztery tysi�ce sze��set pi��dziesi�t z�otych) z�otych poprzez emisj� nie wi�cej ni� 207.794.650 (s�ownie: dwie�cie siedem milion�w siedemset dziewi��dziesi�t cztery tysi�ce sze��set pi��dziesi�t) akcji zwyk�ych na okaziciela serii F o warto�ci nominalnej 1 (s�ownie: jeden) z�oty ka�da. Warunkowe podwy�szenie kapita�u zak�adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii F". 12. Podj�cie uchwa�y w przedmiocie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamkni�cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Aktualna tre�� � 7 pkt 1 statutu: "Kapita� zak�adowy Sp�ki wynosi 103.897.325,00 (s�ownie: sto trzy miliony osiemset dziewi��dziesi�t siedem tysi�cy trzysta dwadzie�cia pi��) z�otych i dzieli si� na nie wi�cej ni� 103.817.025 (s�ownie: sto trzy miliony osiemset siedemna�cie tysi�cy dwadzie�cia pi��) akcji o warto�ci nominalnej 1 (jeden) z�oty ka�da, w tym: 1) 31.450 (s�ownie: trzydzie�ci jeden tysi�cy czterysta pi��dziesi�t) akcji imiennych serii A i B, 2) nie wi�cej ni� 103.785.575 (s�ownie: sto trzy miliony siedemset osiemdziesi�t pi�� tysi�cy pi��set siedemdziesi�t pi��) akcji zwyk�ych na okaziciela serii A, B, C, D, E." Proponowana tre�� � 7 pkt 1 statutu: "Kapita� zak�adowy Sp�ki wynosi nie wi�cej ni� 311.691.975,00 (s�ownie: trzysta jedena�cie milion�w sze��set dziewi��dziesi�t jeden tysi�cy dziewi��set siedemdziesi�t pi��) z�otych i dzieli si� na nie wi�cej ni� 311.611.675 (s�ownie: trzysta jedena�cie milion�w sze��set jedena�cie tysi�cy sze��set siedemdziesi�t pi��) akcji o warto�ci nominalnej 1 (jeden) z�oty ka�da, w tym: 1) 31.450 (s�ownie: trzydzie�ci jeden tysi�cy czterysta pi��dziesi�t) akcji imiennych serii A i B, 2) nie wi�cej ni� 311.580.225 (s�ownie: trzysta jedena�cie milion�w pi��set osiemdziesi�t tysi�cy dwie�cie dwadzie�cia pi��) akcji zwyk�ych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F." Aktualna tre�� � 33 pkt 1 statutu: "Zarz�d sk�ada si� z jednego do czterech cz�onk�w, w tym Prezesa Zarz�du oraz nie wi�cej, ni� dw�ch Wiceprezes�w." Proponowana tre�� � 33 pkt 1 statutu: "Zarz�d sk�ada si� z jednego do siedmiu cz�onk�w, w tym Prezesa Zarz�du oraz nie wi�cej, ni� dw�ch Wiceprezes�w." Zarz�d Sp�ki informuje, �e uprawnieni do udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�d� akcjonariusze, kt�rzy z�o�� �wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie w�asno�ci akcji sp�ki Platforma Mediowa Point Group S.A. stwierdzaj�ce liczb� zdeponowanych akcji oraz, �e akcje te zostan� zablokowane do czasu zako�czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest z�o�enie �wiadectwa depozytowego w siedzibie Sp�ki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 9.00-17.00, co najmniej na tydzie� przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zako�czeniem. Ostateczny termin sk�adania �wiadectw depozytowych to 8 grudnia 2008 r. godzina 11.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych maj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je�eli zostali wpisani do ksi�gi akcyjnej przynajmniej na tydzie� przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie, pod rygorem niewa�no�ci. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Zarz�du Sp�ki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich146 C, wy�o�ona b�dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
