POLLENAE - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 maja 2010r. i projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-26

Skrócona nazwa emitenta

POLLENAE

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 maja 2010r. i projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z pó¼. zm.), Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż na żądanie akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wprowadzono do porządku obrad jako punkt 12 "Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej". W związku z powyższym dotychczasowy punkt 12 "Zamknięcie obrad" otrzymał kolejny punkt 13. Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r., b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2009r. 8. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r., sprawozdania finansowego Spółki za 2009r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2009r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż akcjonariusz zaproponował projekt uchwały nr 19 w następującym brzmieniu: UCHWAŁA NR 19 z dnia 17 maja 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-616 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 632 11 15 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-26 Marcin Łątkowski Prezes Zarządu