| Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 14.07.2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF S.A. powołało: 1)Pana Huberta Janiszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Przebieg pracy zawodowej: Obecnie: Złomrex S.A., Unimil S.A., DB Securities S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S.A. jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank Polska S.A., Netia S.A., Polmos Lublin S.A., MCI S.A. jako Członek Rady Nadzorczej; 1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director; 1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director; 1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu; 1991: Polish Investment Company, London jako Director; 1989-1990 : Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes; 1983-1988 : Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu 1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu 1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. 2)Pana Piotra Stefańczyka na Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie: wyższe, ukończone 2 kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim 1) Marketing i Zarządzanie 2) Rachunkowość (specjalizacja: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka) oraz Executive MBA na University of Illinois at Urbana-Champaign College of Business i School of Management at the Warsaw University Przebieg pracy zawodowej: Od 2004: Centrum Szkoleniowe FRR Sp.zo.o. - Prezes Zarządu Od 1996: PS Konsulting - właściciel - działalność doradztwa finansowego i gospodarczego związana z uczestnictwem w organach statutowych spółek i realizowana wg potrzeb klienta. Wykaz ważniejszych zleceń: Od 2007: Telesto Sp. z o.o. jako Członek Zarządu Od 2006: Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. jako Członek Zarządu 2005-2006: PEKAES i Multispedytor jako Członek Rad Nadzorczych 2002-2003: Grupa IMC S.A. - doradztwo dla spółek Sixt Polska, Logis S.A. i Auto Marketing 2000-2001: Animex S.A. jako Kontroler Finansowy 1999-2000: Spedpol Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu 1998-2003: Bank Pocztowy S.A. jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1998: ZUS - wdrażanie systemów finansowo-księgowych 1998: Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny jako Członek Zarządu 1997: Huta Szkła Wołomin P.P jako Dyrektor Finansowy 1996: ZUiR Polonia S.A. 1993-1995: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako Specjalista w Księgowości Papierów Wartościowych 1990-1993: w ramach płatnych praktyk studenckich: 1) Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A. 2) Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. 3) "VIK" Supermarket Sp. z o.o. 4) TISSA S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Stefańczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. konkurencyjnej wobec spółki; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Stefańczyk złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. 3)Pana Jana Kalinkę na Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych Przebieg pracy zawodowej: Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej; 1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy; 1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghali (Libia); 1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghali (Libia). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. 4)Panią Cecylię Teresę Wiśniewską na Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie: mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek ekonomika przemysłu, studia ukończone w 1974 r. Od 1981 - dyplomowany biegły księgowy. Od 1996 - wpisana pod numerem 4387 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: 06/1996–05/2007: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Główny Księgowy 1995-1996: Biuro Biegłych Rewidentów "Tax-Consultus" Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor 1995: Coca-Cola Bottlers Ltd. w Łodzi jako Główny Księgowy 1975-1994: Ł.P.H. i U. "Techmazbyt" w Łodzi jako Zastępca Dyrektora d/s ekonomicznych i Główny Księgowy 1966-1974: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Femina" w Łodzi (z rocznym przekazaniem służbowym do Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego) – ostatnio jako Kierownik Działu Kosztów i Cen. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie 13.2 Statutu Spółki. 5)Pana Jerzego Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie: wyższe, dr prawa Przebieg pracy zawodowej: Od 1990 – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych J. Leszczyński Z. Wojnicki Spółka Jawna; Od 1984 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Jerzy Leszczyński jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych w spółkach: Suwary S.A. w Pabianicach oraz PZF Cefarm-Kraków S.A. w Krakowie, a także oraz Członkiem Rady Nadzorczej BSP S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Leszczyński nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej PGF S.A. pomoc prawną. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). | |
