| Zarząd ABG SPIN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 5 marca 2008 r.: Uchwała 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu ABG SPIN S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [●]. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. [●], 2. [●], 3. [●]. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2008 r. nr 29(2878) poz. 1749. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie ABG SPIN S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że: 1. § 1 Statutu ABG SPIN S.A. otrzymuje brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi "ABG Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać do prowadzonej działalności gospodarczej znaków towarowych" "ABG", "Ster – Projekt" i "SPIN". 2. § 3 Statutu ABG SPIN S.A. otrzymuje brzmienie: 1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. 2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że Ustępy 3, 4 i 5 w § 15 Statutu ABG SPIN S.A. otrzymują brzmienie: 3. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Asseco Poland S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. 4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie może być w każdym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Asseco Poland S.A. 5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółek PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie z ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie w ramach realizacji Planu Połączenia ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 w dniu 11-12-2007 r., a zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Działając na postawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. § 2 Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ABG SPIN: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie; 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7.500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie; 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej począwszy od 1 kwietnia 2008 r. Uchwała 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 17-05-2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez uchylenie tej uchwały w § 1 i § 2 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w § 6 Statutu Spółki Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zmienić uchwałę nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 17-05-2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez uchylenie tej uchwały w § 1 i § 2. § 2 Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że w § 6 Statutu ABG SPIN S.A. skreśla się Ustępy 4, 5 i 6. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Upoważnić Radę Nadzorczą ABG SPIN S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A. uwzględniające zarejestrowane przez właściwy sąd zmiany Statutu ABG SPIN S.A. dokonane Uchwałami nr 4/2008, 5/2008 i 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN S.A. z dnia 5 marca 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
