| Zarząd spółki Grupa Finansowa PREMIUM SA w Katowicach, na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3) RMF z 19.10.2005r., podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 grudnia 2008 r. Uchwała nr 1 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej §1 1.Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit j) i § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości …….. zł (…….. złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 10 dni od daty posiedzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych § 1 Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Pana Michała Nawrota, jako członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, które od dnia 1 stycznia 2009 r. wynosić będzie ……… zł. (słownie ……………… złotych) brutto miesięcznie, płatne z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UZASADNIENIE projektów uchwał nr 5 i 6 W ocenie Zarządu dotychczasowa wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest adekwatna do ich zaangażowania w prace Rady, nakładu pracy i ilości poświęcanego czasu na uczestniczenie w posiedzeniach. Uchwała nr 7 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany treści § 12 ust. 5 trzeci podpunkt w lit. h) Statutu Działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się § 12 ust. 5 trzeci podpunkt w literze h) Statutu Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "- nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nabycia, zwrotnego przeniesienia, oraz zbycia przez Spółkę na rzecz osób trzecich nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym będących przedmiotem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz z wyłączeniem złożenia przez Spółkę oświadczenia o zaspokojeniu się z nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym będących przedmiotem umów przewłaszczenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. UZASADNIENIE projektu uchwały nr 7 Dotychczasowe brzmienie powyższego przepisu Statutu pozwala na nie uzyskiwanie zgody Rady Nadzorczej w wypadkach nabywania i zbywania (zwrotnego przenoszenia na przewłaszczającego) przez Spółkę nieruchomości na podstawie umów przewłaszczenia na zabezpieczenie. Przepis nie rozstrzygał jednak, czy to uprawnienie rozciąga się także na czynności związane z zaspokojeniem się przez Spółkę z przewłaszczonych nieruchomości. Zdaniem Zarządu zaspokojenie się z przedmiotu przewłaszczenia jest konsekwencją jego wcześniejszego nabycia, a co za tym idzie nie ma powodów dla których należałoby angażować Radę Nadzorczą do badania tej czynności mieszczącej się w zakresie bieżących czynnościach z związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Zarząd powinien mieć możliwość sprawnego przeprowadzenia zaspokojenia się przez Spółki z przedmiotu przewłaszczenia bez potrzeby zatwierdzania związanych z tym czynności przez Radę nadzorczą. Stąd pożądane jest doprecyzowanie Statutu w sposób wyżej przedstawiony. Uchwała nr 8 z 2 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany treści § 12 ust. 5 lit. j) Statutu Działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 10 ust. 1 lit. f) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się § 12 ust. 5 litera j) Statutu Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "j) wybór biegłego rewidenta do badania i dokonywania przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. UZASADNIENIE projektu uchwały nr 8 Zdaniem Zarządu pożądane jest doprecyzowanie przepisu Statutu upoważniającego Radę Nadzorczą do wyboru biegłego rewidenta poprzez wskazanie celu w jakim Rada Nadzorcza może to uczynić. | |
