| Zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu GPW Zarząd Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) informuje, że dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że od dnia 1 stycznia 2008 roku nie stosowane są w sposób trwały lub przejściowy następujące zasady: 1. Zasada I.1. zdanie drugie: "Spółka (…) powinna (…) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, natomiast rozważa możliwość rejestrowania przebiegu obrad i pó¼niejszego upublicznienia go na stronie internetowej 2. Zasada II.1.2 "życiorysy zawodowe członków organów spółki" Spółka nie przewiduje publikowania na stronie internetowej życiorysów zawodowych członków organów Spółki. 3. Zasada II.1.6 "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki" Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wystąpi do Rady o podjęcie uchwały dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie upublicznienia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady. 4. Zasada II.1.7 "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania" Niniejsza zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Informujemy, iż przebieg obrad WZA protokołowany jest przez notariusza. Tym samym uważamy za niepotrzebne prowadzenie tak szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, który by zawierał wszystkie wypowiedzi i pytania akcjonariuszy. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia akcjonariuszy decyduje ich Przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Następnie Zarząd publikuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. 5. Zasada II.5 "Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia." Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana. W przekonaniu Spółki wprowadzenie przedmiotowej zasady może rodzić możliwość powstawania zarzutów ze strony akcjonariuszy, iż sporządzone uzasadnienie jest nie satysfakcjonujące lub w pełni wyczerpujące. Kierując się minimalizacją ryzyka związanego z niestosowaniem powyższej zasady, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki na ich odrębną prośbę. 6. Zasada III.1.1. "Raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie jest i nie będzie stosowana w Spółce. Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w oparciu o zapisy jej Regulaminu oraz Statutu Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a szczególności dokonuje oceny sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, które to następnie przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu. 7. Zasada III.1.2. "Raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy." Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wystąpi do Rady o podjęcie uchwały dotyczącej sporządzania i upublicznienia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady. | |
