TU EUROPA SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-24

Skrócona nazwa emitenta

TU EUROPA SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002736, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 29 lutego 2008 r., na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lutego 2008 r. do godziny 16:00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA

(pełna nazwa emitenta)

TU EUROPA SA Ubezpieczenia (ube)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 3341700 071 3341707

(telefon) (fax)

[e-mail] www.tueuropa.com.pl

(e-mail) (www)

895-10-07-276 272324625

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-24 Jacek Podoba Prezes Zarządu

2008-01-24 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu